حسب قرارات مصرف سورية المركزي - هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - القرار رقم 15 لعام 2015 - المادة 43

تلتزم المؤسسة المصرفية والمالية عند إنشاء علاقات المراسلة المصرفية مع مؤسسات مصرفية ومالية خارجية وغيرها من العلاقات المماثلة من خلال الاستبيان بجمع معلومات كافية عن المؤسسة المصرفية والمالية المراسلة الأصيلة لفهم طبيعة نشاطها وهيكل الملكية والإدارة وجودة الإشراف الذي تخضع له، بما في ذلك، ما إذا كانت تخضع لتحريات أو إجراءات تنظيمية تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (مسؤوليات وواجبات المؤسسة المالية الخارجية/الأصيلة فيما يتعلق بالكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة المستمرة، وتحديد مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها الذي يرجع إليه لدى الحاجة....). وفي حال كانت المؤسسة المالية والمصرفية الأصيلة تابعة لشخص اعتباري آخر، ينبغي على المؤسسة المالية والمصرفية جمع المعلومات المذكورة أعلاه عن هذا الشخص الاعتباري.
للإطلاع علىالاستبيان إضغط هنا