يسر مجلس إدارة شركة البنك العربي – سورية المساهمة المغفلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الاحد الموافق لتاريخ 28/05/2023 في مدينة دمشق/  فندق الفورسيزنز / قاعة  ليفانت   / ، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة الذي يتضمن البنود التالية:  

1.     الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2022، ولخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

2.     الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2022.

3.     مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.

4.     اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات، ان أمكن، وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.

5.     اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة.

6.     تحديد تعويضات ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة عن 2022.

7.     تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.

8.     انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة وتعيين تعويضاته.

9.     إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2022.

10.       مناقشة موضوع اتفاقية الدعم الفني والإداري بين البنك العربي - سورية والشريك الاستراتيجي.

 وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تنعقد الجلسة الثانية للهيئة العامة في نفس اليوم وبنفس المكان، في تمام الساعة 12 ظهراً وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق ، أبو رمانة -شارع المهدي بن بركة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق لتاريخ 14/5/2023 و لغاية يوم الخميس الموافق لتاريخ 25/05/2023 أثناء فترة الدوام الرسمي. أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة الاجتماع في يوم الاجتماع الموافق لتاريخ 28/05/2023 حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها بالإضافة إلى بطاقته الشحصية أو جواز سفره. ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة وفق الشروط التالية:

1.     لكل مساهم حق حضور الجلسة والإشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن يوكل مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الوكالة.

2.     يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الاساسي للشركة على ألا يتجاوز في كافة الاحوال 10 % من رأسمال الشركة.

3.     يمثل المساهم اذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

تنويه:

1.                    المساهم الذي له الحق في حضور اجتماع الهيئة العامة هو المساهم الذي يملك أسهم في البنك العربي- سورية بتاريخ اليوم السابق لانعقاد الاجتماع وفقاً للقائمة المرسلة للبنك من سوق دمشق للأوراق المالية. 

2.                    المساهم الذي له الحق في الحصول على الأرباح على الأسهم التي يملكها بالبنك إذا قررت الهيئة العامة ذلك هو المساهم الذي يملك أسهم بالبنك بتاريخ اليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي أصدرت القرار بتوزيع الأرباح.

علماً أن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناءً على طلبه، حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للبنك – دمشق – أبو رمانة – شارع المهدي بن بركة. كذلك يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy أو موقع البنك الإلكتروني www.arabbank-syria.sy.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على رقم الهاتف: 9421 011 –  داخلي  : 2281